Servicios

ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Ofrecemos soporte especializado para la atención de requerimientos, fiscalizaciones, determinaciones, sanciones y demás actuaciones de la administración tributaria, con un enfoque preventivo y de gestión de riesgos.

CUMPLIMIENTO ANEXO CRS

Servicio especializado de Cumplimiento Anexo CRS orientado a garantizar un reporte oportuno y conforme a estándares internacionales de intercambio automático de información. Incluye revisión de procesos internos, verificación de datos y soporte técnico-tributario para la correcta implementación y entrega del Anexo CRS, con enfoque preventivo y de control.

CUMPLIMIENTO NORMATIVA FATCA

Ofrecemos consultoría integral FATCA para diagnosticar brechas, definir planes de acción y fortalecer el marco de cumplimiento de su organización. Brindamos soporte en la interpretación de obligaciones, clasificación de clientes/entidades, debida diligencia, documentación y preparación para auditorías o requerimientos, en coordinación con el ecosistema de cumplimiento internacional.

PREVENCIÓN, DETECCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

Realizamos diagnósticos y auditorías de cumplimiento para identificar brechas en sistemas LA/FT, revisando debida diligencia, matrices de riesgo, monitoreo de operaciones y calidad de reportes. Entregamos planes de acción priorizados y acompañamiento técnico para corregir hallazgos y asegurar la trazabilidad documental requerida por reguladores y auditorías internas.