PREVENCIÓN, DETECCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

En STRATEGY TAX & COMPLIANCE fortalecemos su sistema integral de prevención, detección y erradicación del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos (LA/FT). Realizamos diagnósticos y auditorías de cumplimiento para identificar brechas en políticas, gobierno corporativo y controles, revisando debida diligencia KYC/beneficiario final, matrices de riesgo, segmentación de clientes, monitoreo transaccional, alertas y calidad de reportes regulatorios. 

Entregamos un plan de acción priorizado, evidencias y formatos para asegurar trazabilidad documental, mitigación de sanciones y preparación ante inspecciones, auditorías internas y exigencias vinculadas a reportes CRS/FATCA.