CUMPLIMIENTO NORMATIVA FATCA

En STRATEGY TAX & COMPLIANCE acompañamos a su organización en el cumplimiento integral de FATCA, desde el diagnóstico de brechas y riesgos hasta la implementación de controles sostenibles. Asistimos en la determinación del estatus FATCA (GIIN/FFI/NFFE), clasificación de clientes y contrapartes, diseño de procedimientos de debida diligencia, gestión de documentación (W-8/W-9) y definición de responsables, evidencias y reportabilidad. 

Preparamos a su equipo para auditorías, requerimientos de casas matrices y autoridades, y coordinamos el alineamiento con CRS y el ecosistema de cumplimiento internacional para reducir contingencias, sanciones y costos operativos, fortaleciendo la gobernanza y la trazabilidad.