Implementación Normativa CRS y FATCA
Asesoría
Asesoría para el cumplimiento e implementación de la normativa CRS y FATCA ejecución de procedimientos de debida diligencia.
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Procesos
Para la continuidad y cumplimiento de la normativa CRS y FATCA se deben establecer procedimientos, políticas y documentos que garanticen el cumplimiento de la normativa.
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Capacitaciones
Programa de capacitación integral para la correcta aplicación del Estándar Común de Reporte (CRS) y FATCA, diseñado para personas naturales y empresas. Desarrollamos sesiones teórico-prácticas sobre procesos, controles internos, gestión documental y preparación del Anexo CRS/FATCA, fortaleciendo la capacidad del personal para responder a requerimientos y auditorías con solvencia técnica.
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