Capacitaciones

Nuestras Capacitaciones en CRS y FATCA están orientadas a asegurar una aplicación consistente y sustentable de la normativa internacional para personas naturales y empresas. A través de talleres teórico‑prácticos, abordamos debida diligencia, clasificación de cuentas, indicios, auto certificaciones, gestión documental, controles internos, roles, segregación de funciones, y elaboración/validación del Anexo CRS/FATCA. 

Incluimos casos, checklists y recomendaciones para atender requerimientos y auditorías, reducir riesgos de incumplimiento y mejorar la trazabilidad y calidad del reporte.