Asesoría

Diagnóstico

Elaboramos un Diagnóstico de cómo está su organización frente a la normativa establecida. Estableciendo brechas de cumplimiento.

Plan de acción

Una vez establecidas las brechas de cumplimiento se establece el plan de acción a ser aplicado.

Previo a  remitir la información a la Administración Tributaria, el equipo asignado por la empresa, debe tener los conceptos claros para levantar adecuadamente la información y ejecutar eficazmente los procedimientos de Debida Diligencia.

Sesiones virtuales o presenciales 

Como parte de esta asesoría se ofrece:

1. Capacitación sobre el marco conceptual de la normativa 

2. Revisión de casos puntuales con el  personal del equipo 

3. Absolución de dudas y consultas sobre la normativa CRS.

4. Guía para la elaboración de los papeles de trabajo necesarios para realizar los procedimientos de Debida diligencia de residencia fiscal, los mismos que se irán desarrollando conjuntamente con el equipo de trabajo, adaptados a la necesidades del cliente. Se entregarán formatos sugeridos y explicación de la metodología de trabajo. 

5. Recomendaciones sobre los procesos ejecutados para el cumplimiento de la normativa CRS. 

Revisiones Periódicas

Previo al envío de sus reportes, y de manera periódica, podemos ayudarle con una revisión formal, para que pueda cumplir con su obligación correctamente.