CURSO VIRTUAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ANEXO CRS

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Capacitación virtual para el efectivo cumplimiento de la normativa CRS, elaboración del Anexo CRS y la debida diligencia.

  • Fecha: 16/08/2022 11:46 - 31/08/2022 16:05
  • Ubicación Evento en línea

Descripción

Programa

Talleres prácticos y personalizados, modalidad on  line, conferencia sincrónica.

Curso de máximo 5 personas, capacitación integral.

Duración:  6 horas a realizarse en una o dos jornadas

Descriptivo

  • Contexto Internacional
  • Normativa Nacional
  • Instituciones obligadas a reportar
  • Sanciones por incumplimiento
  • Procedimientos de debida diligencia para Clientes nuevos y  con cuentas preexistentes
  • Clasificación de sociedades
  • Beneficiario Final
  • Auto certificación sociedades, personas naturales y personas que ejercen el control.
  • Estructura del anexo CRS


Solicite información en el siguiente enlace INFORMACIÓN CAPACITACIONES STRATEGY TAX AND COMPLIANCE 

o por wats up  al teléfono 0984578011