STRATEGY, TAX & COMPLIANCE, junto con SIACE ® estamos trabajando para apoyar a las Instituciones financieras, administradoras de fondos y fideicomisos, Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casas de Valores en este importante reto, somos profesionales con alrededor de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Hemos formado un staff de asociados, especialistas en temas relacionados al control tributario nacional e internacional, intercambios de información y prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Sus consultoras con experiencia como ex funcionarias del Servicio de Rentas Internas, oficial de cumplimiento calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, quienes pueden apoyarle en la implementación de la normativa CRS y el cumplimiento del Anexo de Cuentas Financieras de No residentes.
“Actualización Normativa para el cumplimiento Anexo CRS"
Modalidad: Virtual, en plataforma Zoom. Se entregará material utilizado en capacitación y certificado digital de participación.
Fecha: 13 de abril de 2021
Tiempo de duración: 10:30 a 12:30.
Metodología: Capacitación online con ejemplo prácticos de la normativa.
A quien va dirigido: Responsables y operativos de las áreas de cumplimiento, financieras, tributarias de Bancos, Cooperativas, Administradoras de Fondos, Fiduciarias, Casas de Valores, Depósitos Centralizados, Cajas de ahorro, Compañías de seguro específicos (ramos de vida), sujetos obligados en general.
Además contadores, auditores internos, contralores, asistentes financieros y público en general; quienes tengan relación con los bancos, cooperativas, casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, y deban presentar información financiera, auto certificaciones para el cumplimiento de este anexo al Servicio de Rentas Internas.
Contenido:
✅ Actualización Normativa del Anexo CRS
✅ Prevención de errores comunes al realizar la identificación de personas reportables
✅ Procedimientos de debida diligencia que se deben cumplir para la elaboración Anexo CRS 2019 y 2020
✅ Pasos para reportar el anexo en mayo 2021
✅ Estructura del anexo
Inversión : USD. 80 (INCLUIDO IVA)
5% DESCUENTO PARA GRUPOS MAYORES A TRES PARTICIPANTES
Instructoras:
Ing. Mercedes Recalde
Econ. Fátima Flores Vera.
Inscripciones en el siguiente link https://lnkd.in/dVT7tXf
